Ознаки, що свідчать про порушення норм чинного законодавства

N з/п

Назва документу дозвільного характеру

Нормативний акт, який вимагає наявність документу дозвільного характеру

Органи державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи

Примітка

1

Виписка (свідоцтво) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), що видається особі після проведення її реєстрації, як суб’єкта господарювання

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Нацполіція

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДФС, документів дозвільного характеру (з охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, СЕЗ, будівництва та земельного законодавства).

ЗУ від 15.05.2003 № 755- ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; Постанова КМУ від 20.12.1997 № 1442 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами»

Територіальні органи Держпраці, ДСНС, державні екологічні інспекції, обласні ДАБІ, органи місцевого самоврядування

Виписка з ЄДРПОУ розташовується у куточку покупця згідно вимог п.10 Порядку провадження торговельної діяльності , затвердженого постановою КМУ від 15.06.2006 № 833

2

Ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, в додатках якої зазначені реєстраційні номери РРО, що використовуються на АЗС/АГЗС
(Діє з 01.07.2019)

ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»

Територіальні органи ДФС та Нацполіції

Штраф 250 000 гривень за здійснення роздрібної торгівлі без ліцензії щодо кожного місця на яке відсутня ліцензія

3

Реєстрація місця торгівлі або зберігання пального як акцизного складу в Системі електронного адміністрування реалізації пального, яку веде ДФС
(Діє з 01.07.2019)

П.128.1.2 Податкового кодексу України, п.22 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України

Територіальні органи ДФС

Відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку - розпорядником акцизного складу тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000000 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2000000 гривень
(набирає чинності з 01.10.2019)

Ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, -тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для зберігання та/або реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення

Стаття 204 Кримінального Кодексу України

Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, - караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Пункт 228.3 статті 228 Податкового кодексу України

У разі виявлення фактів переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового з використанням транспортних засобів, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, або в митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, а також фактів реалізації пального або спирту етилового з таких транспортних засобів відповідні контролюючі органи тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають такі пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

У разі виявлення фактів зберігання або реалізації на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, незареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідні контролюючі органи тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають з вільного обігу таке пальне або спирт етиловий, ємності та обладнання, що використовувалися для зберігання або реалізації такого пального або спирту етилового, та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

4

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

п. 114 Додатку до ЗУ від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

органи місцевого самоврядування

5

Цільове призначення земельної ділянки (КВЦПЗ)

Наказ Держкомзему від 23.07.2010 № 548, зареєстрований в Мінюсті 01.11.2010 за № 1011/18306 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель»

органи місцевого самоврядування

Розділ:
Секція А, 03.
Підрозділ 03.07 «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»;
Секція J, 12
Підрозділ 12.11 «землі транспорту для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу».
Інші Секції

6

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із значними наслідками СС3

п. 32 Додатку до ЗУ від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

ЗУ від 17.02.2011 № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»

області ДАБІ

7

Висновок з оцінки впливу на довкілля

п. 4 Додатку до ЗУ від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

ЗУ від 23.05.2017 № 2059- VІІІ «Про оцінку впливу на довкілля»

Обласні державні екологічні інспекції

8

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

п. 30 Додатку до ЗУ від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

ЗУ від 16.10.1992 № 2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря»

Обласні державні екологічні інспекції

9

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

п. 48 Додатку до ЗУ від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

ЗУ від 14.10.1992 № 2694-ХІІ «Про охорону праці»;

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт під-вищеної небезпеки та на експлуатацію устат-кування підвищеної небезпеки».

Територіальні органи Держпраці

10

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Ч.5 ст. 57 Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403- VІ;

Постанова КМУ від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

Територіальні органи ДСНС

11

Розрахунковий документ (фіскальний чек РРО) за відпущений товар (нафтопродукт)

ЗУ від 12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»;

ЗУ від 06.07.1995 № 365/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Територіальні органи ДФС

Встановлення на об’єкті зареєстрованого в ДФС РРО, внесеного до Державного реєстру РРО, затвердженого наказом ДФС від 06.06.2018 №362 (підрозділ 6 розділ 1 «Спеціалізовані ЕККА для реалізації пального).

12

Дотримання встановлених ДБН протипожежних відстаней від об’єктів до споруд АЗС

ДБН Б.2.2-12-18 «Планування і забудова територій», затверджені наказом Мінрегіону від 23.04.2018 № 100 (табл. 15.5, 15.6, 15.7 15.8).

ДАБІ (в процесі будування), ДСНС (в процесі експлуатації)

Зокрема:
до житлових та громадських будинків:
для АЗС з підземними резервуарами –від 25 до 50 м;
з наземними резервуарами –від 50 до 80 м;

13

Дотримання встановлених ДБН протипожежних відстаней від об’єктів до споруд АГЗС/АГЗП

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» зміна № 3, затверджена наказом Мінрегіону від 04.05.2016 № 113 (табл. 21а, 21б, 21в) або проект ДБН В.2.5-ХХ-20ХХ «Газопостачання»

ДАБІ (в процесі будування), ДСНС (в процесі експлуатації)

Зокрема:
до житлових та громадських будинків:
для АГЗС/АГЗП з підземними резервуарами –від 30 до 50 м; з наземними резервуарами –від 20 до 40 м;

14

Дотримання вимог законодавства про працю (в частині оформлення трудових взаємовідносин)

Ст.265 Кодексу законів про працю України

Територіальні органи Держпраці